Školení je povinné pro řadu profesí: Účetní a jejich zaměstnance, ale týká se to též mimo jiné Auditorů a Daňových poradců a Účetních (a další profese), ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby!
O co se jedná?
Podstatná a rozhodující jsou pravidla zakotvená v „Zákoně AML“. Jedná se o o opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a cílem je vytvořit podmínky pro odhalování takového jednání. Jsme totiž podle Zákona AML, , tzv. osobami povinnými!
Školení?
Skutečně je školení AML povinné, a to jedenkrát za dvanáct kalendářních měsíců!
Zaměstnanci?
Také oni, pokud jsou v kontaktu s našimi klienty, se musí školit.
Význam přednášky?
Cílem je propojit teorii s praxí. Výklad ke je pro vás připravena tak, že nemusíte studovat zákony a různé metodické pomůcky. Celá problematika je podrobně vysvětlena, nabídnuty jsou vzorové podklady a rady:
- jak splnit oznamovací povinnost,
- co má obsahovat vnitropodniková směrnice,
- jak provádět identifikaci, kategorizaci (stanovit rizikové faktory a správně je vyhodnocovat) a efektivně provést kontrolu klientů.
Přednášku nabízí firma DÉMONIA, obsahuje 40 snímků, trvá 2.45 h. Můžete si ji prostudovat opakovaně a k dispozici je též písemný podklad.
NAŠE RADA
Prohlédněte si vzorovou ukázku: